Detenido por recibir en su cuenta 8.329 euros de un timo por internet

Según han informado hoy fuentes del instituto armado, la detención de J.P.F., de 44 años, se produjo como consecuencia de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil tras la denuncia presentada en el cuartel de Manzanares (Ciudad Real).

En ella un vecino de dicha localidad indicaba que había sido víctima de un delito de estafa bancaria, ya que le habían extraído de su cuenta bancaria, sin su consentimiento, en tres transferencias un total de 8.329 euros entre los días 22 y 23 de diciembre de 2009.

La investigación determinó que el beneficiario de dichas transferencias era un vecino de Onda, por lo que fue detenido ayer, miércoles, por agentes de la Guardia Civil.

El detenido comunicó a los agentes de la Guardia Civil que, una vez recibido el dinero, se quedaba con una parte y el resto lo remitía, a través de una empresa de giros de dinero internacional, a San Petersburgo, siguiendo las instrucciones recibidas por correo electrónico a través de internet.

Detenidos tres empresarios en El Ejido por corrupción

Los tres dueños del Grupo Lirola, la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de El Ejido, fueron detenidos ayer por su presunta implicación en la trama de corrupción destapada en este municipio almeriense a raíz de la Operación Poniente que, el 20 de octubre, se saldó con el arresto de 20 personas, entre ellas el alcalde, Juan Enciso; el interventor accidental, José Alemán, así como los empresarios José Antonio Galán y José Amate, quienes permanecen en prisión. [...]

La red de fraude del IVA de BCN usaba a mendigos como testaferros

Utilizar facturas falsas para deducir gastos inexistentes y así defraudar a Hacienda es uno de los trucos fiscales más antiguos que existen. Sobre ese principio de la criminalidad económica, una red de empresarios catalanes había desarrollado desde el 2004 una intrincada estructura con la que, a cambio de jugosas comisiones, ayudó a otros empresarios a defraudar al menos 25 millones de euros. [...]

Vuelve el timo del aguinaldo en Tenerife

La dirección de la empresa Urbaser, concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha advertido a los ciudadanos de la utilización fraudulenta, un año más, de su imagen corporativa por parte de determinadas personas que se identifican como empleados de estos servicios públicos para solicitar el aguinaldo navideño. [...]

La estafa del calentamiento global

En medio del invierno más frío en 40 años, con temperaturas de -30ºC en Moscú y de -20ºC en muchas otras capitales, la patraña del calentamiento no podía prosperar. Dios se ha apiadado de nosotros, para impedir que nos sigan saqueando una panda de demagogos. Los gobiernos más ricos estaban dispuestos a poner dinero, porque los temas medioambientales venden mucho electoralmente, aunque no sin que China e India se comprometieran a reducir emisiones, pero ¿cómo iba China a reducir su crecimiento y su bienestar por un supuesto calentamiento cuando medio país sufre una ola de frío extremo? ¿Cómo la India, con los Himalayas sufriendo las nevadas más intensas en décadas? China, además, no tiene que contentar a una izquierda ecologista para obtener su voto, porque ellos son la izquierda. [...]

16 detenidos en la trama inmobiliaria de Lliber

La trama urbanística derivada de la construcción de 300 chalés en suelo rústico en Llíber acumula ya un total de 16 imputados. De ellos, tres (el ex alcalde del PP, José Mas, el aparejador municipal y el cabecilla de la red, un constructor) están en prisión. El resto está en libertada provisional. La magistrada instructora, la titular del Juzgado número 3 de Dénia, ha abierto diligencias por los supuestos delitos de cohecho, estafa, contra la ordenación del territorio y prevariación. La investigación sostiene que el ex alcalde Mas autorizó las edificaciones a cambio de regalos y dinero de los promotores. [...]

Comercial de Afinsa condenado por estafa

Dos años de prisión por falsedad y estafa. Esa es la pena que ha impuesto la sección quinta de la Audiencia Provincial a un antiguo comercial de Afinsa, Miguel Ángel Surís Barandón. El condenado está encausado además por otros hechos similares que investiga un Juzgado de Monforte. [...]

Cárcel para un ex alcalde de La Gomera

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de Coalición Canaria, Esteban Bethencourt, a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos. El ex alcalde deberá, además, resarcir al Ayuntamiento en una cantidad que será fijada en la fase de ejecución de la sentencia. [...]

Esperpento sindical

Ramón del Valle-Inclán, en lo que al esperpento respecta, resulta un pardillo si se le compara con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, grandes fabuladores sociales. Luces de Bohemia, frente a la manifestación sindical convocada para hoy en Madrid, es un pequeño sainete de costumbres burguesas y Max Estrella, un notario de provincias. Supongo que liderar sindicatos escasamente representativos y enchufados a la ubre del Presupuesto debe de ser una tarea imposible que exige grandes dosis de imaginación y oportunismo. Hacerlo, además, en actitud de guardaespaldas de un Gobierno errático y confuso requiere la desvergüenza precisa para, sin inmutarse, llamarle redondo a lo cuadrado. [...]

Los tontos útiles del 'Referendum'

El "Dret a decidir, 13-D", o sea, el mangoneo del nacionalismo independentista para llevar a cabo un referéndum ilegal en Cataluña en 161 municipios de Cataluña el próximo 13 de diciembre, acaba de mostrarnos su lado más obscuro. El argentino Diego Arcos, presidente del "Casal Argentino" de Cataluña, ha instado a la inmigración a defender a "Cataluña por todos los medios que hagan falta". [...]

Aspirante a gigoló estafado con 18.000 euros

Quería ser gigoló y perdió más de 18.000 euros. Llamó a anuncios en periódicos que aseguraban buscar hombres para contactar con "empresarias divorciadas que pagan por divertirse sexualmente" y con "maduritas divorciadas que necesitan calor" y resultó ser una estafa. A los que contactaban les pedían que realizaran un ingreso en una cuenta bancaria, en concepto de fianza, que recuperarían con creces cuando llevaran a cabo el servicio sexual, que nunca tenía lugar. El ovetense que denunció la trama llamó a dos teléfonos distintos, y fue timado dos veces por el mismo método. La Policía busca ahora a tres mujeres, a las que ya ha identificado. La estafa se ha llevado a cabo a nivel nacional. [...]

Dos detenidos por estafa al contratar móviles con datos ajenos

El Grupo de Investigación del Distrito Oeste de Palma del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a Fernando B. A., y Ramón S.J., por presunta estafa y usurpación del estado civil al haber contratado varias líneas de móvil con el nombre de otra persona. [...]

Detenidos en Pamplona cuatro estafadores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a cuatro personas como presuntas autoras de sendos delitos de estafa, ha informado hoy la Jefatura Superior.
Dos de los detenidos son los hermanos S.H.V, de 22 años, y D.H.V., de 28, nacidos en Bulgaria.
Supuestamente S.H.V. se apoderó de las tarjetas de crédito del despacho en el que trabajaba como auxiliar administrativa y se las facilitó a su hermano, quien al parecer participo con ellas en un portal de apuestas y loterías por Internet donde se jugó 17.000 euros.
Además los funcionarios han arrestado a E.A.A.J., de 31 años, por su presunta participación en una estafa de 690 euros mediante la utilización fraudulenta de una tarjeta de crédito para la compra de billetes de avión con destino a la República Dominicana.
El cuatro detenido es el pamplonés H.C.S., de 23 años, al que se le imputa otra estafa ya que supuestamente se apropió de mil euros que le entregó un amigo para la compra de dos equipos informáticos y un televisor.

943 detenidos por corrupción y 3.000 millones incautados desde 2004

La policía ha detenido a 943 personas en las 232 operaciones contra la corrupción ejecutadas en los últimos cinco años y en las que, además, han sido incautados bienes valorados en más de 3.000 millones de euros (medio billón de las antiguas pesetas). Los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, al mando de Juan Antonio González, se han centrado especialmente en Málaga, Madrid, Sevilla y Baleares, donde han sido arrestados 560 presuntos corruptos. [...]

Dos arrestados por estafa en una academia de Bilbao

La academia 'Argi' tenía una amplia oferta de cursos en sus dependencias de Simón Bolívar, desde auxiliar de enfermería hasta formación de Bomberos, pasando por la preparación para un buen número de oposiciones. Un excelente reclamo para personas que sueñan con hacerse un hueco en el mercado laboral. Más bien, un buen anzuelo para que 'picasen' y dejasen allí sus ahorros y muchas de sus ilusiones, ya que dos de los directores del centro -J.M.G. y G.E.M.- han sido detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía acusados de presunta estafa: cobraron entre 1.300 y 1.800 euros a 24 alumnos por una formación que nunca recibieron. [...]

Mañana comienza el juicio contra Vicens y Nicolau por presunta malversación

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) acoge a partir de mañana el juicio de una pieza separada del caso Son Oms por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, en la que están imputados el diputado autonómico Bartomeu Vicens y el ex secretario general de UM Damià Nicolau. [...]

Esteban Bethencourt, culpable por malversación de fondos públicos

Un Tribunal de Jurado declaró ayer -por unanimidad- culpable al diputado del Parlamento de Canarias y ex alcalde de Valle Gran Rey Esteban Bethencourt Gámez (CC), de un presunto delito de malversación por caudales públicos cometido mediante el cobro ilegal de dietas y gastos en 1999. Se convierte, así, en el primer aforado en la historia de Canarias en ser considerado culpable por un tribunal popular. [...]

Vuelve el timo del pariente

Crisis y pícaros deben ser familia. La aparición de la primera trae aparejada el despertar de los segundos. Las modas pasan pero vuelven. De hecho, alguien dijo una vez que la moda es algo tan feo que sólo aguanta en el candelero una temporada. En los timos, en los engaños, ocurre algo similar. Por mucho que se repita, por más que se denuncie, que se avise, siempre hay gente demasiado buena, demasiado confiada, incluso demasiado educada como para decir no. Bonita palabra no. Sobre todo cuando tratan de estafarte, de engañarte, de robarte vaya. [...]

Las tiendas oficiales de la Expo de 2008, bajo sospecha por fraude fiscal

La actividad de las tiendas oficiales de la Expo de 2008 está bajo sospecha de fraude fiscal. Así se desprende de la petición de pruebas planteada ante los juzgados de Zaragoza por los proveedores a los que se dejaron a deber abultadas cantidades de dinero por productos que suministraron para ser vendidos en esas tiendas y que nunca cobraron. La acusada es la empresa portuguesa TBZ, pero también el Estado deberá aportar cierta documentación. Entre otras cosas, porque TBZ fue la encargada de explotar comercialmente esas tiendas, pero porque así se lo otorgó en concesión oficial la sociedad estatal Expoagua. Y, además, porque esta sociedad pública también tenía la responsabilidad de tutelar el correcto funcionamiento y la operativa que se desarrollaba en dichas tiendas. [...]

El Fiscal pide 3 años de cárcel para un acusado de estafa

Adquirieron una finca en la localidad de Careñes, en Villaviciosa. Querían, como tantas personas, construir una casa a su gusto. El siguiente paso, era buscar una empresa para que comenzase las obras, y la pareja optó por 'Prefabricados Hard House S. L.'. Corría el verano de 2005, y ya a finales de año, tras hablar con el gerente de la sociedad, procedieron a realizar un primer ingreso de 6.000 euros, el punto de partida para conseguir su vivienda, que a día de hoy sigue siendo sólo un proyecto: el empresario les estafó, presuntamente, y el fiscal pide para él tres años y 4 meses de cárcel.
Ya durante 2006, los compradores realizaron nuevos desembolsos, de 24.000 y 33.377 euros, previa firma de un contrato. Pero el acusado, L. J. M. B., de 38 años y natural de Segovia, «no realizó ningún acto tendente al inicio de la construcción pactada», cuyo acuerdo se concreto en Oviedo. En su escrito, el Ministerio Fiscal dice incluso que desde el principio el inculpado «no tuvo propósito alguno de cumplir lo convenido, sirviéndose del fingido acuerdo para lucrarse».
En total L. J. M. B., se embolsó 63.377 euros. Por todo, el fiscal acusa al hombre, que carece de antecedentes penales, por los delitos de estafa y apropiación indebida.
Pide 1 año y ocho meses de prisión por cada una de las infracciones, así como una indemnización por la cantidad supuestamente estafada a la pareja. El juicio se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal Número 2.

Detenido por estafar 12.000 con el timo del "tocomocho"

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Madrid como presunto autor de un delito de estafa conocido como el timo del tocomocho.El arrestado, junto con otra persona, vendió a un vecino de Pamplona unos cupones de lotería de la ONCE que supuestamente estaban premiados a cambio de 12.000 euros. Tras hacer el ingreso en un banco, la víctima comprobó que los billetes no estaban premiados y denunció los hechos.
La policía detuvo en Valdemoro (Madrid) a uno de los estafadores, que ya era buscado por otra estafa similar en Soria.

Detenido agente de seguros acusado de realizar más de 200 estafas

La Policía Nacional de Oviedo detuvo el pasado miércoles a un agente de seguros langreano, J. L. Á. P., de 55 años, como presunto autor de más de 200 estafas cometidas en las Cuencas. Este individuo, con dos detenciones anteriores, una de ellas por estafa, fue arrestado cuando salía de su domicilio de Gijón. Además, por su supuesta participación en los hechos, su esposa, que no tiene antecedentes, fue imputada. [...]

Facebook contra la corrupción

Un grupo de personas de la red social Facebook ha convocado para el próximo sábado, 12 de diciembre, una manifestación en Palma contra la corrupción política, bajo el lema «Basta de corrupción». La marcha partirá de la plaza Mayor de la capital balear, a las 12.00 horas, y por ahora se han adherido ya a la misma más de 700 personas, entre ellas periodistas, representantes de distintas entidades y del mundo de la cultura, y algún cargo del Ejecutivo autonómico a título personal, como por ejemplo el actual director general de Movilidad, Antoni Verger. [...]

Los 12 timos en línea de la Navidad

La Navidad es época de compartir... y regalar. Los timadores lo saben y aprovechan la fiebre por las compras para hacer de las suyas en Internet. Es común que en esta época los buzones de correo electrónico se saturen con ofertas de supuestas empresas que buscan estafar a los usuarios ofreciendo tonos navideños gratis para el móvil o descuentos en compras en línea.
Con el objetivo de alertar a los usuarios de Internet, la compañía de seguridad informática McAfee ha publicado en su web los doce timos más frecuentes en las fechas navideñas. [...]

El PP denunciará a la ex alcaldesa por «presunta prevaricación y corrupción»

La alcaldesa Concepción González (PP) anunció ayer que el equipo de Gobierno local prepara «toda la documentación necesaria» para emprender acciones judiciales contra la ex alcaldesa socialista, Teresa Roca, por «un presunto delito de prevaricación y de corrupción» durante su mandato al frente del consistorio en la pasada legislatura. [...]

El director general de Seguros, imputado por falsedad y prevaricación

Un juzgado de Madrid ha imputado a Ricardo Lozano, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, un organismo dependiente del Ministerio de Economía por un presunto delito de falsedades, revelación de secretos y prevaricación a raíz de una querella presentada por la mutua de los profesionales sanitarios AMA, según ha informado esta agrupación. [...]

El fiscal denuncia por prevaricación a alcalde por viviendas de Villapresente

La Fiscalía ha denunciado por un posible delito de prevaricación al alcalde de Reocín, Germán Fernández (PSOE), y a los concejales que en la pasada legislatura aprobaron con su voto a favor un estudio de detalle que autorizaba la construcción de más viviendas de las permitidas en una finca de Villapresente. [...]

Juzgarán al alcalde de Sant Pol de Mar por presunta prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arenys de Mar (Barcelona) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Sant Pol de Mar, Manuel Mombiela (CiU), por dos delitos de falsedad en documento público en concurrencia con un delito de prevaricación.
Según el auto del juzgado, también se acusa al alcalde de un cuarto delito continuado de falsificación de certificado, además de los ya citados de falsedad y prevaricación. Manuel Mombiela habría supuestamente certificado con su firma un documento con la finalidad de beneficiar a un empresario local y eximirle de determinadas obligaciones fiscales.
Esta situación se denunció en agosto del pasado año 2008 y los recursos de archivo presentados por los representantes del alcalde en los juzgados de Arenys de Mar y en la Audiencia de Barcelona han sido rechazados.

Imputado por cohecho el secretario provincial del PSOE de Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar el próximo 14 de diciembre al senador socialista y secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, en concepto de imputado por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
La citación de Viera está relacionada con la utilización de un local, propiedad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, por parte de la Agrupación Local del PSOE de la localidad de Burguillos (Sevilla). [...]